La AFIP y la Aduana presentarán la documentación secuestrada en las oficinas de Ivo Rojnica, propietario de la mayor cueva de compra y venta ilegal de dólares en la city porteña. Se investigará la apertura de cuentas offshore para evadir impuestos.
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El procedimiento conjunto con AFIP y Policía Federal investiga maniobras delictivas que consisten en simular importaciones con documentación y SIMIs falsas, con el objetivo de fugar divisas al exterior. Entre otras entidades se inspeccionaron los bancos Supervielle, Galicia y Patagonia
La Policía Federal Argentina allanó un local en el barrio porteño de Villa Urquiza y secuestro productos que imitaban a una reconocida marca de termos. Cuáles son los riesgos por usar termos truchos.
Pese a que cuando fue detenido, en 2018, la entonces ministra Patricia Bullrich lo presentó como uno de los grandes narcos del país, a Federico Marín le habían concedido la detención domiciliaria, tras ingresarlo al programa de Protección de Testigos. Como era de prever, en febrero pasado se fugó y este domingo murió en un aparente enfrentamiento con la Policía Federal. En calidad de arrepentido, Marín había participado de una maniobra del gobierno de Mauricio Macri, que incluyó al falso abogado Marcelo D’Alessio, para ocupar un juzgado clave en Corrientes.
El negocio de los «arrepentidos» y el narco que terminó acribillado Leer más »
